Krüptoärimees Ivan Turõgin peab narkosüüasjas kohtu ette astuma

Autor

BNS

22. jaanuar 2024 | 16:00

Harju maakohus lükkas esmaspäeval krüptoärimees Ivan Turõgini narkosüüasja kohtuistungi edasi, kuna ta on haigestunud, kirjutab Postimees.

Turgin sai narkosüüdistuse, kuna uurijad leidsid 2022. aasta novembril tema kodust läbiotsimisel 1,37 grammi kokaiini.

Üle-eelmise nädala lõpus vahi alt elektroonilise järelevalve alla vabanenud Turõginit ennast esmaspäeval Harju maakohtusse kohale ei tulnud, teda esindavad kohtus kaitsjad.

Prokurör taotles kohtuprotsessi osaliselt kinniseks kuulutamist, kuna süüasjas osad materjalid kattuvad USA kriminaalasjaga. Kaitsja esitab taotluse kohta oma seisukoha kohtule kolmapäevaks ning järgmisel nädalal teeb kohus taotluse kohta määruse.

1,37 grammi kokaiini leidsid uurijad 2022. aasta novembril krüprokelmuse süüasja raames tema kodu läbiotsimisel seifist. Seaduse mõttes on tegemist suure kogusega, kuna sellest piisab 21 inimesele narkojoobe tekitamiseks. Seadus loeb suureks narkootikumide koguse, millest piisab joobe tekitamiseks kümnele inimesele.

Turõgini kaitsja vandeadvokaat Silver Reinsaar on valmistanud narkosüüdistuse arutamiseks ette harukordselt mahuka kaitseakti, muu hulgas soovib ta kutsuda tunnistajatena kohtu ette 13 inimest.

Ameerika Ühendriikides krüprokelmuses süüdistatavad kroptoärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Poatapenko pääsesid 12. jaanuaril vahi alt vabadusse elektroonilise järelevalve alla.

Tallinna ringkonnakohus otsustas 21. detsembril lubada Ameerika Ühendriikides küberkuritegudes süüdistatavad krüproärimehed Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin vahi alt vabadusse elektroonilise järelevalve alla. Riigiprokuratuur vaidlustas 5. jaanuaril meeste vahi alt vabastamise riigikohtus, mis jättis kaebuse 12. jaanuaril menetlusse võtmata ja mehed pääsesid elektroonilise jalavõruga vabadusse.

Valitsus otsustas mullu 7. septembril anda Potapenko ja Turõgini USA-le välja, kuid Tallinna ringkonnakohus tühistas otsuse 29. novembril.

Keskkriminaalpolitsei pidas mullu 20. novembril koos USA Föderaalse Juurdlusbüroo FBIga ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni ettevõtjad Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko, keda süüdistatakse kelmuses ja rahapesus.

Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse HashFlare. Kahtlustuse järgi kasutati investeeringutena saadud raha mittesihipäraselt ega arendatud krüptoraha, millesse inimesed investeerisid.

Ettevõttel oli sadu tuhandeid kliente maailmas, kahjusumma on süüdistuse järgi üle poole miljardi euro.