Sõda loob võimalusi: Ukraina abielupaar mõisteti süüdi suures rahapesu juhtumis

Tartu maakohus mõistis kaks Ukraina kodanikku süüdi suures ulatuses rahapesus ja pankrotivara varjamises. Kokku pesi ukrainlastest abielupaar läbi Baltikumi pankade Ukraina grivnasid 300 000 euro väärtuses.

Sõda Ukrainas on kahjuks tekitanud olukorra, kus teatud inimesed üritavad selle varjus leida võimalusi kuritegelikul teel rikastuda. Tartu maakohus karistas kolmapäeval kahte Ukraina kodanikku, Igor Bogovskit ja tema abikaasat Irinat. Süüdistuse kohaselt tegelesid nad kuritegelikus grupis suures summas rahapesuga ja pankrotihalduri eest vara varjamises, vahendab "TV3 uudised".

"Nad said Soomest enda valdusesse suure koguse Ukraina grivnasid [Ukraina rahaühik]. Need grivnad pidid nad toimetama Euroopa Liidu sees erinevatesse riikidesse, sisuliselt kulleritena. Rahakogus oli eurodesse arvutatuna umbes 300 000. Osa nendest grivnadest jätsid nad ka endale ja hakkasid seda erinevatel viiside n-ö pesema: vahetasid grivnad eurodeks, soetasid selle eest erinevat vara, panid seda pangakontole ja muu hulgas ka andsid pangale ebaõigeid andmeid selle kohta, kust see raha pärit on," kommenteeris ringkonnaprokurör Kairi Kaldoja.

2023. aasta alguses vahetasid nad ühe nädala jooksul 14 korral Ukraina grivnad eurodeks. Summad jäid igal korral alla tuhande euro. Seda tehti Eestis, Lätis ja Leedus. Igor varjas ka pankrotimenetluse ajal vara pankrotihalduri eest, vormistades ostud oma naise nimele.

Kaldoja sõnul karistas kohus rahapesukuriteo eest ühte süüdistatavat kuue-aastase reaalse vangistusega ja teist nelja-aastase tingimisi vangistusega. "Konfiskeeriti kogu see vara, mis n-ö musta rahaga osteti: kuus sõidukit, kaks haagist, lisaks ka kontodel olnud vahendid."

Kolmapäeval esimese astme kohtus teatavaks tehtud protsessi puudutaval otsusel on ka laiem rahvusvaheline kaal, kuna selliseid skeeme on teada paljudest riikidest.

"Selles asjas saime me teistelt riikidelt teadmise, et ebaseaduslik grivnadega majandamine on probleemiks tegelikult kogu Euroopas. Ukraina kinnitas meile, et pärast 2022. aasta veebruari on nende pankadest ja sularahaautomaatides varastatud väga suurtes kogustes grivnasid. Lisaks suutsime me ära tõestada selle, et süüdistatavad teadsid, et grivnad, millega nad majandavad, on kuritegelikul teel saadud," lisas Kaldoja.

Vaata lähemalt päises olevast videost. Lisainfot "TV3 uudiste" kohta saab SIIT.